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作者： 吳秀雲
新功能介紹- 出版社：宏碩文化
新功能介紹 - 出版日期：2015/06/23
- 語言：繁體中文
其他新聞
Bit.cc交易所上幣申請代辦
▲銀行交易示意圖。（圖／資料照，以下亦同）
財經中心／綜合報導
為了因應亞太防洗錢評鑑，據媒體報導，金管會要求銀行公會重新檢討洗錢態樣，銀行公會2月底理監事會通過，祭出「十大疑似洗錢交易態樣」，其中包括民眾臨櫃存提轉匯，或是國際金融業務分行（OBU）等都需要列管。
不過銀行公會強調，疑似洗錢交易態樣項目，仍需待金管會做最後確認。
P網交易所上幣申請代辦
據《蘋果》報導指出，在「疑似洗錢交易」態樣中，最與民眾相關的「存、提、轉、匯」交易，就有包括以下10種行為。
第一、同一帳戶在一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額。
第二、同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻的現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上。
第三、客戶突然有達特定金額以上的存款（如將多張本票、支票存入同一帳戶）、不活躍帳戶突然有達特定金額以上資金出入，且又迅速轉移。
第四、客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入、存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上，或是筆數達一定數量以上，且又迅速轉移
第五、客戶經常於數個不同帳戶間移轉資金達特定金額以上。
第六、客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程。
第七、客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上。
第八、客戶經常代理他人存、提，或特定帳戶經常由第三人存、提現金達特定金額以上。
第九、客戶一次性以現金分多筆匯出、或要求開立票據、申請可轉讓定期存單、旅行支票、收益憑證或其他有價證券，合計達特定金額以上
第十、客戶結購或結售達特定金額以上外匯、外幣現鈔、旅行支票、外幣匯票或是其他無記名金工具。
▲18名台籍詐欺犯入境後警方就出示拘票，將他們押解到地檢署進行後續偵辦。（圖／記者柳名耕翻攝（下同））
記者柳名耕／台北報導
刑事警察局打詐中心與印尼警方合作打詐，在3月9日時破獲位於印尼的2間詐騙機房，並逮捕了台籍嫌犯18位、陸籍嫌犯36位，其中18名嫌犯在29日晚間9點抵達台灣，警方立即從機場將18人移送至新竹、苗栗地檢署進行偵辦。
刑事局日前與航警局、移民署、駐印代表處並與印尼警方情資交換，並成立專案小組，3月9日時在印尼雅加達市的郊區查獲2間詐騙機房，並逮捕以傅龍華（41歲，毒品、偽文前科）、徐偉喆（25歲，詐欺、竊盜前科）為首的詐騙機房，同時也逮捕另外16名台籍嫌犯以及36名陸籍嫌犯，29日晚間9點抵達台灣後，就由刑事局霹靂小組押解到新竹地檢署、苗栗地檢署進行後續偵辦。
警方表示，該詐騙集團主要是以「假檢警」的手法鎖定大陸人進行詐騙，當初偵辦時就與印尼警方共同合作，在攻堅後甚至發現嫌犯為了求心安，還在詐騙機房內供奉土地公，並把部分犯罪所得投入功德箱。
▼日前攻堅位於印尼的機房後，警方發現嫌犯還將犯罪所得放到土地公的功德箱內。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲環保署空保處科長周禮中。（圖／資料照）
記者許展溢／台北報導
好消息！環保署為了推動《空污法》積極討論，6月26日卻傳出環保署空保處科長周禮中因加班昏倒在辦公室，一度無心跳，經搶救後才恢復心跳，這段期間病情出現起伏，在經眾人集氣加油下，今（3日）環保署副署長詹順貴表示，周禮中昨（2日）已恢復意識，令環保署所有同仁相當振奮。
環保署推動的空氣污染防制法今（3日）生效，同時環保署也傳來令人感到振奮的好消息，詹順貴說，周禮中已恢復意識。環保署署長李應元下午也前往探視，他說，周禮中的心跳與血壓略為增加，應該是有一點激動。
周太太表示，周禮中甦醒後，雖然還無法清楚說話，但已經可以簡單溝通。例如她拿兩塊手板，一塊寫「空保處1」，一塊寫「水保處2」，然後拿其中一塊手板問他，都能用手比一根手指頭或兩根手指頭來回答外，還會跟她要手機聯絡事情。李應元則笑說，「不急不急，好好休養好再歸隊一起打拼。」
詹順貴說，目前周禮中還需要時間慢慢復原。李應元檢視周禮中的手腳四肢與反應後，覺得醫院照顧的不錯，有很好的恢復，因此也特別要向台大醫療團隊表達感謝，謝謝他們從第一時間的搶救，到後續的治療，都給予無微不至的照護。
▲18名台籍詐欺犯入境後警方就出示拘票，將他們押解到地檢署進行後續偵辦。（圖／記者柳名耕翻攝（下同））
記者柳名耕／台北報導
刑事警察局打詐中心與印尼警方合作打詐，在3月9日時破獲位於印尼的2間詐騙機房，並逮捕了台籍嫌犯18位、陸籍嫌犯36位，其中18名嫌犯在29日晚間9點抵達台灣，警方立即從機場將18人移送至新竹、苗栗地檢署進行偵辦。
刑事局日前與航警局、移民署、駐印代表處並與印尼警方情資交換，並成立專案小組，3月9日時在印尼雅加達市的郊區查獲2間詐騙機房，並逮捕以傅龍華（41歲，毒品、偽文前科）、徐偉喆（25歲，詐欺、竊盜前科）為首的詐騙機房，同時也逮捕另外16名台籍嫌犯以及36名陸籍嫌犯，29日晚間9點抵達台灣後，就由刑事局霹靂小組押解到新竹地檢署、苗栗地檢署進行後續偵辦。
警方表示，該詐騙集團主要是以「假檢警」的手法鎖定大陸人進行詐騙，當初偵辦時就與印尼警方共同合作，在攻堅後甚至發現嫌犯為了求心安，還在詐騙機房內供奉土地公，並把部分犯罪所得投入功德箱。
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